Ciudad de México
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros individuos señalados por el gobierno de Estados Unidos.
En un comunicado, la dependencia informó sobre la implementación de “medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa”.
La UIF explicó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, basadas en reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Aunque no se proporcionaron nombres específicos, el comunicado indicó que estos reportes, emitidos por instituciones financieras, se derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente. En consecuencia, los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, emitieron alertamientos sobre clientes considerados como PEP, de acuerdo con sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
Con base en estos reportes bancarios, conocidos como LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La UIF aclara que estas medidas no son una determinación final ni implican responsabilidad alguna. Son acciones preventivas de carácter administrativo.
Las personas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a los medios de defensa y garantías de la ley, incluyendo la Garantía de Audiencia y la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren necesarios.
La UIF informa que actualmente analiza información y documentación relacionada con las PEP en la Lista de Personas Bloqueadas, usando los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales que en cualquier otro reporte del sistema financiero mexicano.